Insight: KYC and AML
Mai 30 @ 15:30 - 17:30
Gastgeber: Jürgen Stahl, GFFT/United Innovations
Ort: Web-Session
Datum und Uhrzeit: 30.05.2023 von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr
KYC and AML are mandatory for regulated entities deemed at high risk of facilitating financial crime. While Financial institutions (FIs) are typically associated with KYC and AML, the regulations can apply to anything from a casino to an art gallery. Some countries do not yet have AML regulations, and some jurisdictions’ regulations are far more stringent than others—so you should always refer to your country’s specific regulations (such as AML6 in the EU and the Bank Secrecy Act in the US).
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Agenda
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15:30 Uhr Begrüßung & Vorstellungsrunde |
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15:40 Uhr Keynote zur Betrugsvorbeugung N.N. |
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16:10 – 16:50 Uhr Paneldiskussion mit Vertretern der Unternehmen und Wissenschaftlern, u.a. Astrid Freier, Head of Fintech, PPI AG
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16:50 Uhr Deutscher Startup-Pokal Kandidaten für den Fintech-Pokal: Pitch 1 vorgestellt von Geschäftsführer Pitch 2 vorgestellt von Geschäftsführer |
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17:25 – 17:30 Uhr Hinweise |
