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Insight: KYC and AML

Mai 16 @ 15:30 - 17:30

Gastgeber: Jürgen Stahl, GFFT/United Innovations
Ort: Web-Session
Datum und Uhrzeit: 16.05.2023 von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr

KYC and AML are mandatory for regulated entities deemed at high risk of facilitating financial crime. While Financial institutions (FIs) are typically associated with KYC and AML, the regulations can apply to anything from a casino to an art gallery. Some countries do not yet have AML regulations, and some jurisdictions’ regulations are far more stringent than others—so you should always refer to your country’s specific regulations (such as AML6 in the EU and the Bank Secrecy Act in the US).

Einwahldaten anfordern: Per E-Mail

Agenda

15:30 Uhr

Begrüßung & Vorstellungsrunde
Jürgen Stahl, GFFT/United Innovations

15:40 Uhr

Keynote zur Betrugsvorbeugung

N.N.

 

 

 

16:10 – 16:50 Uhr

Paneldiskussion mit Vertretern der Unternehmen und Wissenschaftlern, u.a.

Astrid Freier, Head of Fintech, PPI AG

16:50 Uhr

Deutscher Startup-Pokal

Kandidaten für den Fintech-Pokal:

Pitch 1

vorgestellt von Geschäftsführer

Pitch 2

vorgestellt von Geschäftsführer

17:25 – 17:30 Uhr

Hinweise
Jürgen Stahl, GFFT/United Innovations

Details

Datum:
Mai 16
Zeit:
15:30 - 17:30